पाकिस्‍तानी जालसाज ने भारत में 10 लाख लोगों से 300 करोड़ ठगे, दो गिरफ्तार

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अरबों का चूना लगाने वाली विदेशी कंपनी का पर्दाफाश, दो डायरेक्टर गिरफ्तार
-एसटीएफ ने दोनों आरोपियों को लखनऊ से दबोचा

लखनऊ। पौंजी स्कीम चलाकर लुभावने ऑफर देकर लाखों लोगों से अरबों रुपये की धोखाधड़ी करने वाली विदेशी कम्पनी का पर्दाफाश करते हुए एसटीएफ ने दो रीजनल डायरेक्टरों को लखनऊ से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार आरोपी अब तक करोड़ों रुपये विदेशी खाता में भेज चुके हैं।

एसटीएफ के आईजी अमिताभ यश के मुताबिक काफी दिनों से सूचना मिल रही थी कि मल्टीलेवल मार्केटिंग कम्पनी त्रठ्ठद्बह्लद्गह्म् १०० व स्ह्ररुरू्रङ्ग त्रक्रह्रक्क  वेबसाइट के माध्यम से भारत में संचालित है, जो एक अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनी है व भारत में रजिस्टर्ड नहीं है। इस कम्पनी के द्वारा डायरेक्ट सेलिंग की आड़ में पौंजी स्कीम संचालित कर आमजन से ठगी की जा रही है। इस बावत पुलिस उपाधीक्षक अमित कुमार नागर के नेतृत्व में एसटीएफ की टीम जांच-पड़ताल कर रही थी। जांच में सामने आया कि भारत में इस कम्पनी का ऑपरेशन अनिरूद्ध नारायण व दीपक राय के द्वारा बतौर रीजनल डायरेक्टर किया जा रहा है। उक्त दोनों व्यक्ति राकेश सैनी से दुबई में जाकर मिलते-जुलते थे। तफ्तीश के दौरान गत वर्ष इसी प्रकार की धोखाधड़ी के संबंध में थाना गाजीपुर में एक पीडि़त ने केस दर्ज कराया था। पीडि़त व्यक्ति की सहयोग से दोनों आरोपियों को थाने पर तलब करते हुए गहनता से पूछताछ की गई तो उनके पास कम्पनी एवं कार्यों के सम्बन्ध में कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाए। इस बावत दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम अनिरूद्ध नारायण व दीपक राय निवासीगण गोमतीनगर बताया है। आरोपियों के कब्जे से 13 कूटरचित दस्तावेज (सोलमैक्स कम्पनी से सम्बन्धित), तीन मोबाइल व 10 एटीएम कार्ड व 3470 रुपये की नकदी समेत अन्य दस्तावेज बरामद हुए है। पूछताछ में आरोपी अनिरूद्ध नारायण ने बताया कि उसके अलावा भारत में तीन और लोग गुरप्रीत सिंह (पंजाब), अमरजीत पुरवा (गुजरात), संजय सोनरके (गुजरात) यह कार्य कर रहे हैं। यह भी बताया कि उसके विरूद्ध थाना भभुआ, बिहार मे एनआई एक्ट के दो मुकदमें पूर्व से पंजीकृत है। उसे प्रलोभन के तौर पर जोड़े गये मेम्बरों से प्राप्त धनराशि पर कमीशन एवं महंगे गिफ्ट जैसे- एप्पल वॉच, मरसीडीज बेन्ज कार, रोल्सराय कार, एप्पल मैकबुक एयर आदि देने का वादा किया जाता है। गिरफ्तार आरोपियों की मानें तो उसके द्वारा लगभग 20 हजार लोग कम्पनी से जोड़े गये हैं। जिनसे अभी तक लगभग 05 करोड़ की धनराशि कम्पनी के विदेशी खातों में भेजी जा चुकी है। आरोपी अनिरूद्घ ने बताया कि यह काम के अलावा जमीनों की खरीद-फरोख्त का भी काम करता है।

पाकिस्तान का रहने वाला गिरोह का सरगना
एसटीएफ ने बताया कि पाकिस्तान का रहने वाला अब्दुल रहमान सन्धु व फ्लोरियन करूगर द्वारा उक्त कम्पनी संचालित की जा रही है। जिसे यूके में रजिस्टर्ड कराकर अन्य देशों में कम्पनी के द्वारा पौंजी स्कीम चलाकर विश्व स्तर पर धोखाधड़ी की जा रही है। भारत में पिछले अप्रैल से पंजाब का रहने वाला राकेश सैनी दुबई में रहकर जूम एप के माध्यम से इस कम्पनी में मनी सरकुलेशन स्कीम को चलाना प्रारम्भ किया था। काफी कम समय में ही लगभग 50 हजार लोगों का अपनी कम्पनी में रजिट्रेशन कराकर पौंजी स्कीम के नाम पर लगभग 12 करोड़ से अधिक रुपया विदेशी खातों में जमा कराया गया। एसटीएफ की मानें तो पूरे विश्व में लगभग 10 लाख से अधिक लोगों से 3 अरब रुपये से अधिक धनराशि की ठगी की गयी है।

लुभावने वादा कर कंपनी में जोड़े जाते थे नये मेंबर
एसटीएफ की मानें तो यह पैसा विदेश में यह कहकर भेजा जाता है कि एजुकेशनल पैकेज ऑनलाइन सेल किये गये है ताकि इतनी बड़ी धनराशि आसानी से विदेशी खातों मे ट्रांसफर की जा सके। जबकि न तो यह कम्पनी भारत में कही रजिस्टर्ड है और न ही इसका भारत में कोई कार्यालय है। कम्पनी लुभावने वादों के तौर पर 25 पौण्ड से लेकर 5 हजार पौण्ड तक की 8 कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में पैसा जमा कराते है तथा बदले में कम्पनी के शेयर इस झूठे वादे के साथ देते है कि आने वाले दिनों में इन शेयरों की कीमत से बिना कुछ किये बहुत बड़ा मुनाफा होगा। इसी प्रकार एजुकेशन पैकेज देने का झांसा भी कम्पनी के द्वारा दिया जाता है। जबकि कम्पनी की मूल कमाई नये मेम्बर से जुडऩे से प्राप्त एकमुश्त धनराशि ही है। जिसमें से वह कमीशन के तौर पर नये मेम्बरों को जोडऩे वाले पुराने मेम्बरों को देती है और बड़ी संख्या में झांसा देकर नये लोगों को जोडऩे का लालच देती है।

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